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      1. 信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

        墨西哥外商投資詳解

        2021-05-07 09:48:26

        墨西哥提供有吸引力的商業環境、良好的法律確定性、廣泛的自由貿易協議網絡以及成熟的經濟部門。通過變革立法、減少法律及行政官僚主義和本地成分要求、取消大多數進口許可證要求以及改革知識產權立法等一系列舉措,簡化了外國投資。股息匯出或資本匯回在墨西哥不受一般的限制或約束。

        1. 關于墨西哥《外國投資法》

        《外國投資法》(Ley de Inversión Extranjera 或LIE)和相關法規規定了在墨西哥開展外國投資活動的適用守則。除專門為墨西哥政府或墨西哥國民或公司保留的部門外,其他部門均允許滲入外國投資。在一些情況下,外國投資者甚至可持有墨西哥公司的全額股本或全部合伙股份。針對國內港口服務、航運公司或鐵路等機密或受監管部門的投資,必須獲得外國投資委員會的批準。

        根據《外國投資法》,以下實體必須在墨西哥外國投資注冊處(Registro Nacional de Inversion Extranjera或RNIE)辦理登記注冊:

        ? 有外國參與成分的墨西哥公司;
        ? 在墨西哥經常開展商業活動的外國個人或實體;以及
        ? 外國人有權據此獲得權利的股票或不動產股權參與信托或其他投資。有外國參與成分的墨西哥公司須向墨西哥外國投資注冊處提交季度和年度報告,報告中應體現出公司資本中外國投資水平的增減變動情況,倘若公司從事受限制的經濟活動,則還應證明外國利益未超過LIE規定的百分比。

        可通過以下方式開展外國投資:

        ? 外國投資者參與墨西哥公司的股本;
        ? 外資股本占多數的墨西哥公司開展的活動; 以及
        ? 外國投資者參與《外國投資法》及其附屬條例 中規定的活動與行為。

        2. 墨西哥外商投資之公司登記和備案要求

        LGSM要求所有的交易,如公司的注冊、兼并、解散和清算以及必要的公告,都必須經由經濟部監管的電子系統記錄。

        LMV監管三種不同類型的證券交易所:

        ? 投資促進公司(Sociedad Anónima Promotora de Inversión 或SAPI);
        ? 公開交易的股份公司(Sociedad Anónima Promotora de Inversón Bursatil 或SAPIB); 以及
        ? 上市證券公司(Sociedad Anónima Bursátil 或 SAB)。

        根據LMV規定,SAPI不受國家銀行和證券委員會(Comision Nacional Bancaria y de Valores 或CNBV)的監督,該委員會負責監督墨西哥證券市場的公開發行股票,除非其股本或代表股本的證券打算在國家證券和中介機構登記處(Registro Nacional de Valores 或RNV)進行公開交易和登記。SAPIB和SAB應要求代表股本的證券在RNV注冊。LMV有一項嚴格的政策,規定首先投入墨西哥證券市場的所有證券必須在 RNV注冊并由CNBV批準。

        這些公司類型由墨西哥立法者創建,旨在鼓勵墨西哥公司參與墨西哥證券市場,并制定特殊法規以維持受控公開發行的已發行股票。根據LMV,這些公司遵循LGSM為SA建立的相同公司流程。LGSM和SAPI監管下的公司受LMV的多項持續監管要求的約束,其中包括:

        ? 股東/合伙人每年至少召開一次股東/合伙人會議,在會議上批準公司年度財務報表和利潤表,批準董事會,并根據SA和SAPI批準審查員提交的報告。
        ? 保持記錄公司股本持有人的姓名和國籍,以及持股和股票轉讓變動的公司總賬簿。根據 LGSM,出現在這些記錄中的股東/合伙人的姓名,就第三方而言,是股份/股權參股單位的合法持有人。
        ? 指定一位唯一的經理或董事會來執行股東/合伙人會議的指示,并指導公司的活動。

        3. 墨西哥外商投資之公司兼并或收購

        大型兼并和收購必須事先由聯邦競爭委員會授權。如未獲得授權,則可能導致處罰,暫?;蚓芙^兼并或收購。在兼并或收購之前,有必要核實將涉及的實體類型,以確保遵守相關的法律和稅務法規。兼并,分拆和收購被視為財產轉讓,需繳納稅務。若兼并和分拆符合以下規定,則無需納稅,例如:

        ? 通知稅務機關;
        ? 提交上一個財政年度的納稅申報表以及所需的任何信息陳述;若進行兼并,則提供存續公司提交該等財政年度的納稅申報表以及所需的任何信息陳述;或者在分拆時若公司未能存續經營,則通過指定的公司提交財政年度的納稅申報表和所需的任何信息聲明;
        ? 在兼并中,續存公司應在兼并后的一年內繼續從事與兼并前被兼并公司相同的活動(存在例外);以及
        ? 如果兼并將在前一次兼并或分拆后的五年內進行,則必須從稅務機關獲得授權。

        4. 墨西哥外商投資之壟斷和貿易限制

        聯邦競爭委員會負責執行《競爭法》。該委員會享有廣泛的調查和執法權力,以解決壟斷和貿易限制問題。

        墨西哥的反托拉斯法禁止壟斷以及某些橫向限制性做法被視為“絕對壟斷行為”。同時,禁止實行價格限定、生產和分銷限制、市場分占和公開招標中的協同競標。

        法律還禁止在市場上擁有強大實力并且限制或意圖抑制競爭的公司采取以下做法(尤其是):垂直市場分占;限制轉售;搭售;獨家合同;拒絕交易;和抵制行為。大量的市場力量需根據以下因素進行逐例調查:經濟代理人的市場參與程度以及是否具有單方面確定價格的權力;市場準入障礙;競爭者的存在和市場力量;經濟代理人及其競爭對手進入投入品和其他原材料的情況;以及近期的市場表現雖然法律禁止壟斷,但實際上,重點是濫用壟斷權力。聯邦競爭委員會主席和其他官員已經明確表示,該法律只適用于從事禁止行為的公司,而不是針對那些具有行使壟斷權力潛力的公司。

        5. 墨西哥外商投資之反洗錢法

        墨西哥近期出臺的反洗錢立法(預防和識別與非法資源交易聯邦法,預防和識別行為識別聯邦協議)給 墨西哥公司造成了額外負擔。

        ALML的主要目的是保護金融系統以及確保國家經濟免受非法資源在墨西哥進行交易的影響。它為執行法律描述為“易?;顒印钡膶嶓w和/或個人施加義務。執行此類活動的公司和/或個人必須以規定的格式向國家稅務局提交報告。

        “易?;顒印卑ǎ海?)不動產開發或租賃;(2)博彩;以及(3)作為獨立方提供專業意見和/或服務,當未與客戶建立雇傭關系時就有關公司事宜提供意見,例如公司注冊程序;兼并;收 購;增資。

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        瑞豐德永的優勢

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        資質與榮譽

        • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
        • 香港公益金銘謝狀
        • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
        • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
        • 香港最優秀企業大獎
        • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
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        • 香港中國商會董理事會常務理事
        • 香港職業介紹所牌照

        專家團隊

        楊斌官
        集團行政總裁
        溫佩麟
        行政總裁
        香港特別行政區
        龔彥斌
        集團CEO(瑞豐德永)
        何敦余
        董事 / 行政總裁及董事總經理
        新加坡
        葉國亮
        行政總裁及董事總經理
        馬來西亞/納閩
        Andrew Lindquist
        董事總經理
        美國
        伊恩 · 康明斯
        行政總裁
        開曼群島
        Clair Burke
        董事總經理
        英屬維爾京群島
        李潔
        大中華區總經理(瑞豐德永)
        何阿會
        首席財務官(瑞豐德永)

        典型客戶

        公司注冊

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